「互联网证劵融资」南威软件:华泰联合证券有限责任公司关于南威

2019-12-11 17:56:52 197 配资开户 南威软件投资提醒,603636投资提醒,南威软件重大事项提醒

华泰联合证券有限责任公司关于南威软件股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易事项的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,继续履行国金证券股份有限公司就南威软件2018年配股公开发行并上市未完成的持续督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,华泰联合证券对南威软件2018年日常关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易事项进行了核查,核查情况如下:

一、2018年关联交易事项

公司2018年度日常关联交易执行情况如下:

单位:元

交易类别   关联方   2018年预计金额   2018年实际发生额   预计金额与实际发生金额差异较大的原因  
餐饮、住宿、会务   福建海丝博亚国际酒店有限公司   4,000,000.00   3,991,488.48   不适用  
物业费   福建新微科技有限公司   1,800,000.00   1,790,648.67   不适用  

关联交易类别   关联人   本年预计金额   占同类业务比例(%)   本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额   上年实际发生金额   占同类业务比例(%)   本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因  
向关联人采购商品或接受劳务(餐饮、住宿、会务等)   福建海丝博亚国际酒店有限公司   7,200,000.00   25.62%   1,903,606.00   3,991,488.48   30.47%   不适用  
向关联人采购商品或接   福建新微科技有限公司   4,100,000.00   26.55%   0.00   1,790,648.67   21.65%   不适用  

关联交易类别   关联人   本年预计金额   占同类业务比例(%)   本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额   上年实际发生金额   占同类业务比例(%)   本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因  
受劳务(支付物业费、广告费等)                
向关联人租赁运营场所   福建新微科技有限公司   300,000.00   1.82%   0.00   0.00   -   不适用  
向关联人销售商品或提供劳务(平台服务费)   福建新微科技有限公司   500,000.00   0.83%   79,838.27   259,095.89   6.24%   不适用  

(二)福建新微科技有限公司

1、基本情况:系万石控股集团有限公司全资子公司,注册资本15,000万人民币,法定代表人为吴志雄,注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦1号楼30层,经营范围为“光电产品的研究、开发、销售;新型环保建材的研究、开发、销售:物业管理;房屋租赁等”。

2、与本公司关联关系:福建新微科技有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,为本公司的关联法人。

3、履约能力:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

四、关联交易定价原则和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方就日常关联交易签署协议的具体时间。

五、关联交易目的和对公司的影响

福建新微科技有限公司为园区内企业提供物业管理服务,福建海丝博亚国际酒店主要为公司提供餐饮、住宿、会务等服务,管理服务水平得到了市场认可,基于其管理服务能力及所处地理位置,由其继续为公司提供服务有利于公司日常工作的开展;上述日常关联交易遵循一般商业条款,关联交易定价与非关联第三方的价格不存在异常,价格公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小,不会对公司的独立性构成影响,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、履行的审批程序

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